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  股票代码:600674 股票信称:川投触动力公报编号:2019-020号本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景四川股份拥有限公司什届九次董事会会畅通牒于2019年5月15日以递送臻、传真和电话畅通牒方法收回,会于2019年5月16日以畅通信方法召开。会应参加以开票的董事10名,还愿参加以开票的董事10名。会的招集儿子召开适宜拥关于法度、法规、规章和公司章程的规则。

  二、董事会会审议情景会以记名开票方法审议经度过了以下提案报告:(壹)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于推选刘体斌先生为第什届董事会董事长及不又担负副董事长的提案报告》;

  推选刘体斌先生为公司第什届董事会董事长。 刘体斌先生不又担负第什届董事会副董事长职政。

  (二)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于推选刘体斌先生为董事会战微委员会主任及不又担负战微委员会副主任的提案报告》;

  会赞同推选刘体斌先生为公司董事会战微委员会主任。刘体斌先生不又担负董事会战微委员会副主供职政。

  (叁)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于推选第什届董事会孤立董事候选人的提案报告》;

  根据孤立董事任期两届六年的规则, 公司原孤立董事王民朴先生的任期已服满,不能持续担负本公司孤立董事。根据公司第什届董事会伸荐, 会推选徐天春天女男为公司第什届董事会孤立董事候选人。徐天春天女男信历如次:

  徐天春天,女,出产生于1966年1月,中共党员,落士,教养任命,切磋生带师。曾任四川农业父亲学社科部副部长、副教养任命,四川节教养育厅初级职称评委,成邑市温江区副区长,华意紧收缩机股份拥有限公司孤立董事,恒天天鹅股份拥有限公司孤立董事,乐地脊商银行孤立董事,正西北财经父亲学法学院分党委书记、党委宣传统战部部长,正西北财经父亲学天府学院分党委书记兼副院长。即兴任正西北财经父亲学教养任命。

  本提案需提提交股东方父亲会审议。该项提案经孤立董事事前认却并发表发出产孤立意见如次:本次第什届董事会孤立董事候选人的提名和推选适宜《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规则,完备了上市公司办构造,推向了上市公司规范运干。

  (四)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于延伸地下发行却替换公司债券股东方父亲会决定拥有效期的提案报告》;

  会赞同将本次地下发行A股却替换公司债券股东方父亲会决定拥有效期延伸12个月,即延伸到2020年6月4日以确保本次地下发行A股却替换公司债券相干工干的就续性和拥有效性。

  本议案需提提交股东方父亲会审议。详见与本决定公报同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上提交所网站说出的《四川股份拥有限公司关于延伸地下发行却替换公司债券股东方父亲会决定拥有效期及任命权限期的公报》。

  (五)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于提请股东方父亲会延伸对董事会全权操持本次地下发行却替换公司债券相干事情任命权限期的提案报告》;

  会赞同提请股东方父亲会将对董事会全权操持本次地下发行却替换公司债券相干事情的任命权限期延伸12个月,即延伸到2020年6月4日。以确保本次地下发行却替换公司债券相干工干的就续性和拥有效性。

  本议案需提提交股东方父亲会审议。详见与本决定公报同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上提交所网站说出的《四川股份拥有限公司关于延伸地下发行却替换公司债券股东方父亲会决定拥有效期及任命权限期的公报》。

  以上第四、 五项提案经孤立董事事前认却并发表发出产孤立意见如次:

  公司拟将本次地下发行A股却替换公司债券股东方父亲会决定的拥有效期及股东方父亲会任命权董事会操持本次地下发行A股却替换公司债券相干详细事情的拥有效期均延伸12个月, 即延伸到2020年6月4日的事项适宜《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行办方法》等法度法规及规范性文件的规则,有益于公司持续顺顺手铰进本次地下发行A股却替换公司债券相干工干,适宜公司和所拥有股东方的利更加,不存放在伤害中小股东方利更加的境地。

  (六)以10票同意,0票顶持,0票丢权审议经度过了《关于召开 2019年第壹次临时股东方父亲会的提案报告》。

  详见与本决定公报同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》和上提交所网站说出的《四川股份拥有限公司关于召开2019年第壹次临时股东方父亲会的畅通牒》。

  以上第叁、四、五项提案报告尚需提提交股东方父亲会审议。特此公报。

  四川股份拥有限公司董事会2019年5月17日

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